ООО КИИБ "СОЧИ"

В соответствии с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19 января 2009 г. (дата объявления резолютивной части – 15 января 2009 г.) по делу № А32-25196/2008-14/1508Б КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ» (Общество с ограниченной ответственностью) (КИИБ «СОЧИ» (ООО), далее – Банк), ОГРН 1032335020145, ИНН 2320015183, зарегистрированный по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 40, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда Краснодарского края срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 19 раз, в том числе: 14 января и 15 июля 2010 г., 18 января и 19 июля 2011 г., 31 января и 23 июля 2012 г., 23 января и 29 июля 2013 г., 30 января и 23 июля 2014 г., 20 января и 20 июля 2015 г., 11 января, 11 июля и 11 октября 2016 г., 24 мая 2017, 11 января, 28 мая 2018 и 26 ноября 2018.    

Агентством 24 мая 2019 г. в Арбитражный суд Краснодарского края направлено ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27 мая 2019 г. конкурсное производство в отношении Банка завершено.

В соответствии с резолютивной частью вышеуказанного судебного акта Арбитражный суд Краснодарского края определил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк «Сочи».

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства 20.12.2008 г.

Результаты инвентаризации по состоянию на 19.01.2009 г. (дата завершения инвентаризации 30.04.2009 г.)

Оценка имущества

По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

6

1.

Денежные средства

0

802

802

Оценка не проводилась

2.

Драгоценные металлы, камни и изделия

0

0

0

3.

Корр. счет и другие счета в Банке России:

0

15 150

15 150

4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

0

572

572

5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

0

0

0

6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России 

0

0

0

7.

Ценные бумаги

0

114 504

114 504

0

8.

Кредиты предприятиям и организациям

0

1 924 207

1 924 207

10 281

9.

Кредиты физическим лицам

0

46 313

46 313

3 653

10.

Кредиты банкам

0

686

686

Оценка не проводилась

11.

Учтенные векселя

0

197 755

197 755

0

12.

Основные средства и хозяйственные затраты:

0

88 115

87 512

90 451

13.

Прочие активы

0

755 698

755 698

0

Итого:

0

3 143 801

3 143 197

104 385

Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего, в том числе:

1.1.

Денежные средства, в том числе:

24 231

1.1.1

касса банка

369

1.1.2

корсчет в Банке России

13 775

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

10 087

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

93 802

1.2.1.

МБК

0

1.2.2.

кредиты юр. лиц

63 089

1.2.3.

кредиты физ. лиц

30 713

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

1 300

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

10 147

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

10 147

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

870

1.6.

Основные средства

37 344

1.7.

Прочие активы

21 868

Итого:

189 562

2.

Расходы на проведение конкурсного производства всего, в том числе:

123 449

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

47 920

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

18 264

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

75 529

2.2.1.

 на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

26 110

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов

(тыс. руб.)

N п/п

Показатели

Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего)

Примечание

кол-во кредиторов

сумма

кол-во кредиторов

сумма

процент удовлетворенных

требований кредиторов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)

1 650

2 346 242

264

1 477 446

62,97

Удовлетворение путем предоставления отступного

1 411 333

1.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

263

1 674 096

263

1 476 436

88,19

Удовлетворение путем предоставления отступного

1 410 323

1.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0

1.3.

требования кредиторов третьей очереди

1 387

672 146

1

1 010

0,15

Удовлетворение путем предоставления отступного

1 010

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога

0

0

0

0

0

1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога

1 383

671 833

1

1 010

0,15

Удовлетворение путем предоставления отступного

1 010

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

4

313

0

0

0

1.4.

Требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0

1.5.

Требования кредиторов пятой очереди

0

0

0

0

0

1.5.1.

из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам

0

0

0

0

0

1.5.2.

требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций

0

0

0

0

0

2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)

629

126 511

1

63 429

50,14

Удовлетворение путем предоставления отступного

63 429

2.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

11

74 645

1

63 429

84,97

Удовлетворение путем предоставления отступного

63 429

2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0

2.3.

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов

618

51 866

0

0

0

2.4.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0

2.5.

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0

2.6.

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0

2.7.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

1

60 000

0

0

0

3.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

2 280

2 532 753

265

1 540 875

60,84

Удовлетворение путем предоставления отступного      1 474 762                 

Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа по итогам рассмотрения (судебный акт)

Принятое решение

Сведения о пересмотре принятого решения

1

2

3

4

5

ООО «Технология успеха» переуступка прав требований по кредитным договорам

30.06.2011

Решение Арбитражного суда Краснодарского края

удовлетворено

ООО «Лиратон» взыскание задолженности по кредитным договорам

16.01.2011

Решение Арбитражного суда г. Москвы

удовлетворено

Базаев Н.И. взыскание неосновательного обогащения

30.05.2011

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы

отказано

Решением первой инстанции иск удовлетворен, решением Московского городского суда от 24.09.2012 решение отменено, в иске отказано.

Дацко Г.Н. взыскание неосновательного обогащения

30.05.2011

Решение Адлеровского районного суда г.Сочи

отказано

Данелян В.В. взыскание неосновательного обогащения

07.02.2011

Решение Адлеровского районного суда г.Сочи

отказано

Юсов В.И. взыскание неосновательного обогащения

30.05.2011

Решение Преображенского районного суда г. Москвы

отказано

Данилов П.Н. взыскание неосновательного обогащения

21.02.2011

Решение Басманного районного суда г. Москвы

отказано

Меньшиков Е.В. взыскание неосновательного обогащения

30.05.2011

Решение Хостинского районного суда г.Сочи

отказано

Галкин В.В. взыскание неосновательного обогащения

15.02.2011

Решение Химкинского районного суда г. Москвы

отказано

Бибик М.Н. взыскание неосновательного обогащения

22.12.2010

Решение Тимашевского городского суда г. Краснодара

отказано

Мацко И.В. взыскание неосновательного обогащения

08.12.2010

Решение Первомайского городского суда г. Краснодара

отказано

ООО «Армавирский Автоцентр» ненадлежащее погашение по кредитному договору

19.04.2010

Решение Арбитражного суда Краснодарского края

удовлетворено частично

Информация о жалобах на действия (бездействие) конкурсного управляющего

Сведения о заявителе жалобы

Краткое содержание

Дата подачи жалобы  

Орган (организация), рассмотревший жалобу и (или) принявший решение

Дата рассмот-рения

№ документа по итогам рассмотрения жалобы (протокол, судебный акт)

Принятое решение

Сведения о пересмотре принятого решения

1

2

3

4

5

6

7

8

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

Жалоба на действия (бездействие) представителя конкурсного управляющего

09.10.2013

Арбитражный суд Краснодарского края

24.10.2013

Определение Арбитражного суда Краснодарского края А32-25196/2008

удовлетворено

14 июля 2009 г. Агентством в МВД России направлено заявление по ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. По результатам рассмотрения заявления 22 декабря 2009 г. СУ СК при прокуратуре по Краснодарскому краю в отношении председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ. 17 февраля 2011 г. Банк признан потерпевшим по делу. В ходе следствия бывшему председателю правления Банка заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственный отдел по г. Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю. 25 февраля 2011 г. уголовное дело приостановлено в связи с розыском обвиняемого. 19 апреля 2018 г. Агентством направлен запрос в прокуратуру Центрального района г. Сочи о проверке организации розыска обвиняемого по уголовному делу. 13 сентября 2018 г. Агентством получено уведомление прокуратуры Центрального района г. Сочи о надлежащем осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 7 июля 2014 г. в Арбитражный суд Краснодарского края подано заявление о привлечении руководителей Банка к субсидиарной ответственности в размере 2 422 383 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 апреля 2015 г. слушание дела приостановлено до окончания формирования конкурсной массы и завершения расчетов с кредиторами. Ответчиками поданы апелляционные жалобы на определение о приостановлении производства по делу. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2017 г. (резолютивная часть объявлена 16 ноября 2017 г.) заявление удовлетворено частично, руководители Банка привлечены к солидарной субсидиарной ответственности на сумму 2 365 018 тыс. руб. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 февраля 2018 г. судебный акт апелляционной инстанции оставлен в силе, в удовлетворении кассационной жалобы ответчику отказано.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) Агентство завершило 27 мая 2019 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона № 177-ФЗ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19 января 2009 г. по делу №А32-25196/2008-14/1508Б ООО КИИБ «СОЧИ» (ОГРН 1032335020145, ИНН 2320015183, адрес регистрации: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 40) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 18 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство сообщает, что 14 февраля 2019 г. состоялось заседание Комитета кредиторов ООО КИИБ «СОЧИ», на котором утверждено  предложение конкурсного управляющего о списании с баланса ООО КИИБ «СОЧИ» имущества – права требования к физическим лицам.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19 января 2009 г. по делу №А32-25196/2008-14/1508Б ООО КИИБ «СОЧИ» (ОГРН 1032335020145, ИНН 2320015183, адрес регистрации: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 40) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 18 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство сообщает, что 23 января 2019 г. состоялось заседание Комитета кредиторов ООО КИИБ «СОЧИ», на котором утверждена смета текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства ООО КИИБ «СОЧИ» на 1 квартал 2019 г. в сумме 3,0 тыс. руб.