АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО)

В соответствии  с решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2011 г. (дата объявления резолютивной части – 8 февраля 2011 г.) по делу № А40-147174/10-36-332Б Акционерный коммерческий банк «Традо – Банк» (Закрытое акционерное общество) (АКБ «Традо – Банк» (ЗАО), далее – Банк, ИНН 7705015538, ОГРН 1027739544425, зарегистрированный по адресу: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, улица Высоцкого, д.4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда г. Москвы срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 12 раз, в том числе: 9 апреля и 3 сентября 2012 г., 21 марта и 9 сентября 2013 г., 17 февраля и 12 августа 2014 г., 11 февраля и 10 августа 2015 г., 8 февраля и 1 августа 2016 г., 13 февраля и 28 августа 2017 г.

Агентством 21 февраля 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено одобренное 8 февраля 2018 г. комитетом кредиторов ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23 апреля 2018 г. (резолютивная часть от 16 апреля 2018 г.) конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации

(тыс. руб.)

№

п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала  конкурсного производства  

Результаты инвентаризации по состоянию

на 15.02.2011

(дата завершения инвентаризации

01.09.2011)

Оценка имущества по состоянию

на 01.10.2011

По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

6

1.

Денежные средства

649 482

815

815

Оценка не проводилась

2.

Драгоценные металлы, камни и изделия

0

0

0

3.

Корр. счет и другие счета в Банке России:

153 085

3 119

3 119

4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

24 824

163

0

5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

0

0

0

6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России 

25 887

25 367

25 367

7.

Ценные бумаги

3 229 062

0

0

8.

Кредиты предприятиям и организациям

464 397

195 314

188 700

78 899

9.

Кредиты физическим лицам

127 335

83 876

83 506

10.

Кредиты банкам

0

0

0

11.

Учтенные векселя

0

0

0

12.

Основные средства и хозяйственные затраты:

180 216

151 703

124 852

95 606

13.

Прочие активы

898 244

3 549 997

4 063

Оценка не проводилась

14.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу)

Итого:

5 752 532

4 010 354

430 422

Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего,в том числе:

626 443

1.1.

Денежные средства, в том числе:

29 301

1.1.1

касса банка

815

1.1.2

корсчет в Банке России

3 119

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

25 367

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

490 047

1.2.1.

МБК

250 817

1.2.2.

кредиты юр. лиц

164 744

1.2.3.

кредиты физ. лиц

74 486

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

0

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

0

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

0

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

125

1.6.

Основные средства

76 432

1.7.

Прочие активы

30 538

Итого:

626 443

2.

Расходы на проведение конкурсного производства всего,

в том числе:

208 145

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

149 208

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

94 373

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

58 937

2.2.1.

 на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

10 186

* кроме того расходы Временной администрации по управлению Банком, назначенной Банком России, составили 272 тыс. руб.

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов

(тыс. руб.)

N

п/п

Показатели

Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего)

Примечание

кол-во кредиторов

сумма

кол-во кредиторов

сумма

процент удовлетворенных

требований кредиторов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)

1 289

2 694 427

1 282

388 534

14,42

1.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

62

294 269

62

294 269

100

1.2.

требования кредиторов второй очереди

12

215

12

215

100

1.3.

требования кредиторов третьей очереди

1 215

2 399 943

1 208

94 050

3,92

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога

0

0

0

0

0

1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога

1 209

2 394 092

1 208

94 050

3,93

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

6

5 851

0

0

0

1.4.

Требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0

1.5.

Требования кредиторов пятой очереди

0

0

0

0

0

1.5.1.

из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам

0

0

0

0

0

1.5.2.

требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций

0

0

0

0

0

2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)

109

343 517

16

29 492

8,59

2.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

16

29 492

16

29 492

100

2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0

2.3.

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов

93

314 025

0

0

0

2.4.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0

2.5.

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0

2.6.

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0

2.7.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0

3.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

1 398

3 037 944

1 298

418 026

13,76

Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о

сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа

по итогам

рассмотрения

(судебный акт)

Принятое решение

Сведения о пересмотре

принятого решения

1

2

3

4

5

ООО «Солнечный город»

(Договор купли-продажи №1/12 от 01.12.2008 нежилого здания)

06.09.2011

20.12.2011

21.03.2012

А40-147174/10

отказано

20.12.2011 судом апелляционной инстанции вынесено определение об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы - производство прекращено,

21.03.2012 кассационная жалоба на отказ в восстановление срока оставлена без удовлетворения.

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»

(Генеральное соглашение № ГС-38-17/06/09 от 17.06.09 (сделка № 29008 от 28.10.2010 г. и № 29016 от 29.10.2010 г.))

06.04.2012 13.06.2012 16.08.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Определением суда 06.04.2012 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

13.06.2012 апелляционная жалоба конкурсного управляющего оставлено без удовлетворения

Судом кассационной инстанции 16.08.2012 г. требования конкурсного управляющего удовлетворены

ЗАО «ОРЛАН»

(погашения кредита (КД № 01/10 от 04.03.2010, № 02/10 от 02.09.2010)

05.06.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Торговый дом ЕЛЕНА» (погашения кредита (КД № 01/22 от 19.10.2010, № 01/20 от 08.09.2010)

19.04.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Котеневский А. Ю. (погашения кредита КД № 03-10 от 18.02.2010)

16.02.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО "Кранавлан" (погашения кредита КД № 01-19 от 22.07.2010)

25.06.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО "МОДЕРН" (погашения кредита КД № 01-17 от 23.06.2010)

07.08.012

А40-147174/10

удовлетворено

Пронина Н.П. (погашения кредита КД № 16-10 от 14.07.2010)

07.08.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Контимирова О.А. (погашения кредита КД № 10-10 от 29.04.2010)

11.09.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Карпов К.В. (погашения кредита КД № 20-09 от 24.12.2009, № 14-10 от 21.06.2010)

23.04.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «БОТТЕ» (погашения кредита КД № 60/09 от 25.09.2009)

13.06.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Марвин-плюс»

(погашения кредита КД № 02-08 от 05.07.2010, № 02-09 от 28.09.2010, № 01-16 от 24.05.2010)

16.02.2012

А40-147174/10

удовлетворено

 ООО «Универсалтехком»/ ЗАО «Пушкинский Автодор» (погашения кредита КД № 09/10 от 18.02.2010, № 82/09 от 24.12.2009)

28.08.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ГУП МО "Чеховский Автодор" (банковские операции по исполнению платежных поручений)

18.01.2013

А40-147174/10

требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

ООО «ДСО № 1» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

28.06.2012

А40-147174/10

требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

ООО "МедиаСистем" (банковские операции по исполнению платежных поручений)

21.10.2011

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Карион» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

07.12.2011

А40-147174/10

удовлетворено

ООО Информационно-техническое центр «Электрон» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

13.11.2012

А40-147174/10

требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

ООО «ОРТОН» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

06.04.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Универсалтехком» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

13.11.2012

А40-147174/10

требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

ООО «Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

11.12.2012 19.02.2013

А40-147174/10

частично

требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

19.02.2013 апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

ООО «Стим» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

21.10.2011

А40-147174/10

удовлетворено

МУП «Комбинат вспомогательных производств» Орехово-Зуевского муниципального района (банковские операции по исполнению платежных поручений)

02.10.2012 09.12.2013 03.03.2014 23.06.2014

А40-147174/10

отказано

02.10.2012 требования конкурсного управляющего удовлетворены

09.12.2013 судом апелляционной инстанции требования конкурсного управляющего удовлетворены частично

03.03.2014 Федеральной антимонопольной службой удовлетворено ходатайство о приостановлении исполнения постановления

Судом кассационной инстанции 23.06.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

ООО «Лес Трейд» (банковские операции по исполнению платежных поручений)

21.10.2011

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «ЗАКАТ-2» (погашения кредита КД № 20-27 от 06.07.2010)

04.07.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» (погашения кредита КД № 01 от 28.06.2010)

06.04.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «АВИЭЛ» (погашения кредита КД № 1141/10-КЛ от 10.08.2010)

28.05.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО ТК «Сокол» (погашения кредита КД № 202 от 26.08.2010)

31.05.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Маньков Д.В. (погашения кредита КД № 2093/10-КЛ от 08.10.2010)

02.10.2012

А40-147174/10

удовлетворено

Высоцкая А.В. (погашения кредита КД № 2100 от 08.11.2010)

24.01.2013

А40-147174/10

удовлетворено

Высоцкий Николай Александрович (погашения кредита КД № 2101 от 10.11.2010)

05.06.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ОАО «Единые Системы Городских Платежей» (платежные терминалы)

17.12.2012 27.02.2013 16.04.2014

А40-147174/10

отказано

Судом апелляционной инстанции 27.02.2013 и кассационной инстанции 16.04.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

ИП Альмухаметов Д.Р. (платежные терминалы)

07.08.2012

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Латеко» (платежные терминалы)

26.02.2013 13.05.2013 01.08.2013

А40-147174/10

отказано

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

 ООО «Евро-Телеком» (платежные терминалы)

21.02.2013

А40-147174/10

удовлетворено

ООО «Платеж Сити» (платежные терминалы)

09.08.2012

А40-147174/10

удовлетворено

 ООО «Предприятие Стандарт» (платежные терминалы)

13.11.2012 29.01.2013 19.06.2013

А40-147174/10

отказано

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

ООО «Солнечный город» (Договор купли-продажи №1/12 от 01.12.2008 нежилого здания)

20.02.2012 13.04.2012

А40-147174/10

прекращено

20.02.2012 судом вынесено определение об отказе в принятии обеспечительных мер

Определением от 13.04.2012 производство по делу прекращено в связи с ликвидацией стороны сделки

ООО "Латеко" (платежные терминалы)

19.02.2014 21.04.2014 01.07.2014

А40-147174/10

отказано

Судами первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

ООО «ИСК «Клен-недвижимость», КОО ОТУМПА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «МясКомп», Котеневского А.Ю.  (Банковские операции от 25.11.2010,  26.11.2010, 29.11.2010 по списанию денежных средств со счетов ООО «ИСК «Клен-недвижимость», КОО ОТУМПА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «МясКомп» и последующему зачислению на депозитный счет Котеневского А.Ю.)

23.04.2014 17.09.2014

А40-147174/10

отказано

Судом апелляционной инстанции 17.09.2014 в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказано

Информация о жалобах на действия (бездействие) конкурсного управляющего

Сведения о

заявителе

жалобы

Краткое содержание

Дата подачи жалобы  

Орган

(организация), рассмотревший

жалобу и (или)

принявший

решение

Дата

рассмот-рения

№ документа

по итогам

рассмот-

рения жалобы

(протокол,

судебный     акт)

Принятое

решение

Сведения о

пересмотре

принятого

решения

1

2

3

4

5

6

7

8

ООО «Вит Энд Вис»

Жалоба на бездействие конкурсного управляющего - об обязании внести изменения  в реестр требований кредиторов

16.02.2015

Арбитражный суд г. Москвы

01.04.2015

Определение  Арбитражного суда г. Москвы

от 01.04.2015

отказ

-

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены действия лиц, повлекшие за собой банкротство кредитной организации. В этой связи 17 октября 2011 г. в ГСУ ГУ МВД по г. Москве конкурсным управляющим Банком направлено соответствующее заявление с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства Банка.

22 марта 2013 г. приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы фактический собственник Банка Урин М.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. Гражданский иск Банка на сумму 1 677 435 035,39 руб. удовлетворен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Агентство завершило 16 апреля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».

Решением Арбитражного  суда г. Москвы от 15 февраля 2011 г. по делу № А40-147174/10-36-332Б АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) (ОГРН 1027739544425, ИНН 7705015538, адрес регистрации: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого,  д. 4.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 18 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство сообщает, что 12 марта 2018 г. состоялось заседание Комитета кредиторов АКБ «Традо-Банк» (ЗАО). В повестку дня заседания включены вопросы:

1. Утверждение скорректированной сметы текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) на 1-й квартал 2018 г. в сумме 1 515,0 руб.

Решение принято.

2. Отчет конкурсного управляющего АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) о завершении конкурсного производства.

Отчет принят к сведению.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2011 г. (дата объявления резолютивной части – 8 февраля 2011 г.) по делу № А40-147174/10-36-332Б Акционерный коммерческий банк «Традо – Банк» (Закрытое акционерное общество) (АКБ «Традо – Банк» (ЗАО), далее – Банк, ИНН 7705015538, ОГРН 1027739544425, зарегистрированный по адресу: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 20, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 августа 2017 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 февраля 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 19 ноября 2017 г. включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.  

За период с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась. По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано нереальное к взысканию и реализации имущество Банка (ссудная задолженность) балансовой стоимостью 409 тыс. руб.

9 февраля 2018 г. завершены расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка в составе основного долга. Всего на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 94 051 руб., что составляет 3,93% суммы установленных требований.

Конкурсным управляющим завершена работа по взысканию задолженности и оспариванию сомнительных сделок в судебном порядке, по результатам которой в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 434 237 тыс. руб.

Продолжаются мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Агентства СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по факту безвозмездного отчуждения, принадлежавшего Банку недвижимого имущества. Банк признан потерпевшим по данному уголовному делу. 23 августа 2017 г. в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о ходе расследования уголовного дела. 14 октября 2017 г. предварительное следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 5 декабря 2017 г. в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о ходе предварительного расследования по уголовному делу.